Pendiri FTX Sam Bankman-Fried mendapat tuduhan baru

Pendiri FTX Sam Bankman-Fried terkena tuduhan federal baru Rabu, menuduh dia menipu bank dan memompa jutaan sumbangan bertopeng ke dalam sistem politik untuk keuntungan pribadi.

Bankman-Fried, 30, menghadapi empat tuntutan pidana baru dalam kasus penipuan bernilai miliaran dolar, termasuk konspirasi untuk melakukan penipuan bank dan penipuan sekuritas. Mereka menambah delapan dakwaan yang dinyatakan tidak bersalah oleh pengusaha crypto pada bulan Januari, termasuk penipuan kawat dan pencucian uang.

“Kami bekerja keras dan akan terus bekerja sampai keadilan ditegakkan,” kata Jaksa AS Manhattan, Damian Williams.

Tuduhan baru, yang diajukan Selasa terhadap Bankman-Fried, yang berada dalam tahanan rumah di California dengan jaminan $250 juta, membawa tambahan 40 tahun penjara, kata pihak berwenang.

Surat dakwaan yang menggantikan menjabarkan lebih detail bagaimana Bankman-Fried melakukan kejahatan yang dituduhkan, “menggambarkan dirinya sebagai penyelamat industri cryptocurrency, melakukan investasi dan akuisisi yang berani untuk membantu peserta industri yang diduga berjuang.” Ini mengungkapkan bagaimana dia diduga menipu ribuan orang yang “mempercayakannya dengan tabungan miliaran dolar”, hanya untuk menemukan bahwa mereka “tidak dapat menarik dana mereka dalam semalam dan tidak yakin apakah mereka akan pernah dilunasi” ketika FTX runtuh.

Surat dakwaan yang ditulis ulang menjelaskan bagaimana Bankman-Fried menggunakan miliaran untuk memperkuat kerajaan crypto-nya untuk “memperkaya dirinya sendiri; dan mencoba membeli pengaruh atas regulasi mata uang kripto di Washington, DC dengan mengirimkan puluhan juta dolar dalam bentuk sumbangan kampanye ilegal kepada Demokrat dan Republik.”

Dokumen hukum mengungkapkan sejauh mana dugaan upaya Bankman-Fried untuk mempengaruhi hukum dan peraturan Amerika di cryptosphere.

FBI mengatakan dia dan dua rekan konspirator yang tidak disebutkan namanya memberikan lebih dari 300 sumbangan kepada kandidat politik federal Republik dan Demokrat antara musim gugur 2021 dan November 2022, dengan total jutaan dolar dan memungkinkan dia untuk menghindari batasan kontribusi.

Bankman-Fried memberikan donasi “sebagian untuk meningkatkan kedudukan pribadinya di Washington, DC, meningkatkan profil FTX dan menjilat kandidat yang dapat membantu meloloskan undang-undang yang menguntungkan FTX” atau untuk meningkatkan agenda pribadinya, termasuk pengawasan regulasi terhadap FTX,” kata dakwaan.

Dia memberikan kontribusi “substansial” kepada kandidat di kedua majelis, menyamarkan mereka menjadi kandidat sayap kiri dan Republik melalui sumbangan jerami yang diberikan oleh para konspirator, menurut dakwaan.

“Sebaliknya, sumbangan jerami ini dibuat untuk tujuan melanjutkan agenda politik (Bankman-Fried) … sembari memberinya perlindungan untuk menghindari dikaitkan dengan sumbangan tertentu, dan untuk menyembunyikan sumber sumbangan sebenarnya di Alameda,” biaya kertas.

Bankman-Fried menyalurkan donasi melalui rekening bank Alameda, termasuk dana curian yang disimpan oleh klien FTX. Uang itu kemudian masuk ke para konspirator sebelum dibagikan sebagai sumbangan politik.

Di antara sumbangan publik dan tersembunyinya, Bankman-Fried adalah salah satu donor politik terbesar yang dilaporkan pada paruh waktu 2022, menurut dakwaan.

Seorang konsultan politik yang tidak disebutkan namanya dikutip dalam surat dakwaan mengatakan kepada salah satu rekan konspirator Bankman-Fried tahun lalu bahwa mereka harus merencanakan untuk menyumbang untuk tujuan progresif.

“(Secara umum, jika Anda adalah pusat pengeluaran kami, itu berarti Anda memberikan banyak uang bangun untuk tujuan transaksional,” kata konsultan tersebut.

Kilat Berita Harian

Hari kerja

Ikuti lima cerita teratas hari ini setiap sore hari kerja.

Bankman Fried mengarahkan setidaknya $1 juta dalam bentuk donasi korporat tersembunyi kepada PAC super yang mendukung kandidat kongres yang mendukung hak-hak LGBTQ.

Rekan konspirator memberi tahu konsultan bahwa mereka tidak nyaman berkontribusi tetapi tahu tidak ada orang yang dipercaya “di FTX (yang) bi/gay.

Tepat sebelum ujian tengah semester, seorang karyawan FTX diminta untuk mentransfer $107.000 dari Bankman-Fried ke Komite Demokrat Negara Bagian New York, tetapi diminta pada menit terakhir untuk menyumbangkannya atas nama mereka.

FBI juga mengatakan Bankman-Fried menginginkan sumbangan yang berasal dari Alameda ke kandidat Partai Republik untuk tetap “gelap” dengan mengarahkan mereka melalui orang lain yang tidak disebutkan namanya yang “secara terbuka menyelaraskan dirinya dengan kaum konservatif,” tuduh FBI.

Sebuah spreadsheet internal mencatat lebih dari $100 juta kontribusi politik, tetapi ini tidak diajukan ke FEC, seperti yang diwajibkan oleh undang-undang, kata jaksa penuntut.

Kejatuhan Bankman-Fried terjadi setelah neraca Alameda bocor, mengungkapkan lubang $8 miliar di rekeningnya. Setelah bernilai lebih dari $30 miliar, FTX mengajukan kebangkrutan Bab 11 pada bulan November. FBI menyita lebih dari $700 juta dalam kasus ini.

Dia sekarang menghadapi hukuman maksimal 155 tahun jika terbukti bersalah atas semua tuduhan. Juru bicara Bankman-Fried menolak berkomentar.

Awalnya diterbitkan: 23 Februari 2023 pukul 9:58 pagi