Mantan kepala teknik di perusahaan perdagangan mata uang kripto Sam Bankman-Fried yang bangkrut FTX menghadapi tuduhan penipuan pada hari Selasa, kata jaksa federal.
Nishad Singh, 27, mengaku bersalah di pengadilan federal di Manhattan atas penipuan kawat, konspirasi untuk melakukan penipuan komoditas, konspirasi untuk melakukan pencucian uang, konspirasi untuk memberikan kontribusi politik ilegal dan menipu Komisi Pemilihan Federal, dan tuduhan terkait lainnya. Dia adalah anggota ketiga dari lingkaran dalam Bankman-Fried yang sekarang bekerja sama melawannya.
“Pengakuan bersalah hari ini sekali lagi menekankan bahwa kejahatan di FTX memiliki cakupan dan konsekuensi yang besar. Mereka merobek pasar keuangan kami dengan penipuan bernilai miliaran dolar, ”kata Pengacara Manhattan AS Damian William.
“Dan mereka telah merusak politik kita dengan puluhan juta dolar dalam sumbangan kampanye jerami ilegal. Kejahatan ini menuntut keadilan yang cepat dan pasti dan itulah yang kami cari di Distrik Selatan New York.”
Pengacara Singh, Russell Capone dan Andrew Goldstein, mengatakan dia berkomitmen untuk bekerja sama dalam kasus tersebut.
“Nishad sangat menyesal atas perannya dalam hal ini dan telah menerima tanggung jawab atas tindakannya. Dia ingin melakukan segala daya untuk membuat hal yang benar bagi para korban, termasuk dengan membantu pemerintah dengan kemampuan terbaiknya dalam kasus ini,” kata pengacara tersebut.
Singh bebas dengan jaminan $250.000 sampai hukumannya dijatuhkan.
Bankman-Fried, 30, didakwa dalam dakwaan 12 hitungan menuduh dia mencuri miliaran dari investor dari platform perdagangannya FTX untuk dialihkan ke dana lindung nilai crypto Alameda, berkonspirasi untuk menipu bank, menyalurkan jutaan donasi bertopeng untuk memompa sistem politik untuk keuntungan pribadi dan biaya terkait lainnya.
Kilat Berita Harian
Hari kerja
Ikuti lima cerita teratas hari ini setiap sore hari kerja.
Dia mengaku tidak bersalah atas delapan dakwaan dan akan menjawab dakwaan lainnya, yang terungkap minggu lalu, di kemudian hari. Madoff mini yang diduga menjadi tahanan rumah di orang tuanya di Palo Alto, California, dengan jaminan $ 250 juta, paket praperadilan federal terbesar dalam sejarah.
Singh adalah donor rahasia yang disebut sebagai Co-Conspirator 1 dalam dakwaan pengganti terhadap Bankman-Fried yang dibuka minggu lalu, menurut sumber yang mengetahui langsung kasus tersebut. Dia digambarkan telah memberikan kontribusi tersembunyi kepada kandidat politik berhaluan kiri sebelum ujian tengah semester 2022, mentransfer $107.000 dari Bankman-Fried ke Komite Demokrat Negara Bagian New York atas namanya.
“(Secara umum) jika Anda adalah wajah kiri-tengah dari pengeluaran kami, itu berarti Anda memberikan banyak uang untuk tujuan transaksional,” kata seorang konsultan politik kepada Singh dalam dakwaan. dikatakan.
Singh diduga memberi tahu konsultan bahwa dia merasa tidak nyaman melakukan pembayaran rahasia tetapi tahu bahwa tidak ada orang yang “dipercaya di FTX (yang) bi/gay”.
Singh adalah mantan eksekutif Bankman-Fried ketiga yang menghadapi tuntutan pidana dalam kasus tersebut. Pada bulan Desember, Caroline Ellison, mantan CEO dana lindung nilai Bankman-Fried Alameda Research dan mantan pacarnya, mengaku bersalah atas tujuh dakwaan, dan Gary Wang, salah satu pendiri FTX, mengaku bersalah atas empat dakwaan. Keduanya bekerja sama.
Singh menghadapi kemungkinan hukuman penjara 75 tahun, kata pihak berwenang, tetapi tidak mungkin untuk menjalani hukuman selama itu berdasarkan kerja samanya.
Seorang juru bicara Bankman-Fried menolak berkomentar.